证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-004 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议于2024年1月26日以书面方式发出会议通知和会议材料， 并于 2024 年 2 月 6 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，出席会议董事 9 名。 本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于 ...