亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议规则 二零二四年 二月 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《亚翔系统集成科 技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，就公 司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体 ...