珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第四次会议通知于2024年3月26日以电子邮件方式发出，会议于2024年 3月28日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际出 席董事九人（其中董事李晓锐、独立董事徐小宁、独立董事游雄威、独立 董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），七名董事参与表决，两名关联董 事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会 议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-017 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联 交易的公告》（公告编号：2024-019）。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印 ...