证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-055 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2024年第十二次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出， 会议于2024年8月29日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（其中，董事长许仁硕、董事李晓锐； 独立董事徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董 事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董 事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告、2024 年半年度报告摘 要》 经董事会审议，认为公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编 制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公 ...