一、会议召开和出席情况 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-012 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方 式送达公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式在公司会议 室召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合 相关法律法规的规定； ...