证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-058 北京中科江南信息技术股份有限公司 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》； 公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，已于 2025 年 4 月 28 日为符合条件的 181 名激励对象归属第二类限制性股票共计 2,930,580 股，并于 注册资本由 349,920,000 元变更为 352,850,580 元。同时公司根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定修订《公司章程》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，本次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司董事会秘书等高级 管理人员列席本 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-069 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东会中提案 1.00 表决通过是提案 2.00 和 4.00 表决结果生效的前 提。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 九次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场表决: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对中科江南拟使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查 情况如下： 一、投资概述 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效 控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障 公司股东的利益。 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择 资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理；投资品种主要包 括：结构性存款产品（保障本金浮动收益或类似产品）或理财产品（保本浮动收 益或类似产品）等。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存 款、一年期及以内的 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组 织的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 以发起方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 91110108585861972A。 第三条 公司于 2022 年 1 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 27,000,000 股，于 2022 年 5 月 18 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：北京中科江南信息技术股份有限公司。 第五条 公司住所：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室，邮政编 码：100086。 第六条 公司注册资本 ...

第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责确定董事薪酬方案，公司董事会薪酬与考核委员会 在股东会的授权下负责对董事进行考核，具体测算和兑现工作由公司人力资源部 负责实施。 第五条 公司董事会薪酬和考核委员会的工作内容、职责与权限由《薪酬和 考核委员会工作规程》确定。 第三章 薪酬标准与发放 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性， 提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《北京中科江南信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。包括独立董 事和非独立董事。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： 第九条 公司董事如在任职期间违反我国法律、法规、规章、《公司章程》 等内部管理制度或损害公司利益的，公司有权解除其职务，并有权扣减或取消其 薪酬，已经发放的薪酬，公司有权追索。 第四章 薪酬调整 第六条 考虑董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等相关因 （一 ...

董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据法律、法规、其他规范性文件 和《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事应当占过半数的比例，其中召集人（主任）应为独立董事中的会计专业 人士。审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与 公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任由董事会任命。主任不能履行职务或不履行职务的，由半数以 上成员共同推举一名成员代为履行职务，但该成员必须是独立董事且为会计专业 人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范北京中科江南信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构的运作方式，保证股东会 能够依法行使职权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据法律、法规、 其他规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的 2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； 第四条 出现下列情形之一的，临时股东会应在2个月内召开： （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项规定的持股比例的计算，以股东提出书面要求之日作为 计算基准日。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、其他规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，公司在 ...

股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）股东会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）及有关法律法规、行 政规章和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东，就公司某次股东会而言，特指在该次 股东会股权登记日登记在册的持有公司股份的所有股东。 第三条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深 交所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司合并统计网络投票和现场投票数据。 第七条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在交易所网络投票 系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等 投票信息录入系统。 公司应当在股 ...

第二条 董事会按照公司章程规定行使相应职权。 第三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计 意见向股东会作出说明 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据法律、法规、其他规范性文件和公司 章程的规定，制订本规则。 第二章 董事会与董事长职权 （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （五）董事会授予的其他职权。 凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。对于董事会法定职权之 外的部分，董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使，具体由董事会决议确 定。不得将法定由董事会行使的职权授予董事长等行使。 第三章 董事会的召集 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年定期召开两次会 第四条 除法律法规明确禁止的以外，董事会可以将本规则中规定的审议重 大交易事项或重要合同事项的权限部分授予总经理，并通过制定总经理工作细则 予以明确。 ...

累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，每一普通股（含表决权恢复的优先 股）股份拥有与应选董事人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有 股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候 选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规 及公司内部规章要求。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是 否存在不适宜担任董事的情形等。 第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并 ...