证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-068 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委 员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告 1 提名委员会：石向欣先生（主任委员/召集人）、蒋必金先生、朱玲先生。 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会等专门 委员会。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举以下董事为公司第四届 董事会各专门委员会委员，组成情况如下： 战略委员会：罗攀峰先生（主任委员/召集人）、衡凤英女士、朱玲先生、 曾纪才先生、蒋必金先生； 审计委员会：申慧慧女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士及李琳女士； 薪酬和考核委员会：李琳女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士及申慧慧 女士； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，根据《公司章程》 的 ...