证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-017 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 24 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 3 月 19 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、议案审议情况 许可项目:消毒器械生产;消毒器械销售;第二类医疗器械生产;第三 类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;Ⅱ、Ⅲ 类射线装置生产;Ⅱ、 ...