证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-058 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案 ...