证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-056 安徽峆一药业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的 议案》。表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》《对外投 资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟投资全资子公司安徽峆一医药科 技有限公司，注册资本为人民币 4,000 万元，全资子公司的具体名称、注册地址、 经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活 ...