证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-061 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 安徽峆一药业股份有限公司 3.会议召开方式：现场 第四届董事会第十三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯及书面方式 发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长董来山先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 详细内容见公司 2023 年 10 月 30 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2023 ...