证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-064 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2023 年 12 月 7 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以通讯方 式发出。 5、会议主持人：刘忠平先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 41 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》 1、议案内容： 因公司职工代表监事刘忠平先生向监事会提交了辞职报告，公司监事会中 职工代表监事人数已不满足《公司章程》及法规要求，拟提名公司安全环保部 主管董朝纲先生为公司第四届监事会职工代表监事 ...