安徽峆一药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-077 安徽峆一药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立和完善安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并 ...