证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-071 安徽峆一药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")与各关联方 之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽峆一药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司 ...