1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-084 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于刘丽丽女士辞去公司监事职务，现提名薛生才先生为公司第四届监事会 监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至 ...