证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-075 安徽峆一药业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关 法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督 ...