证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-078 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽峆一药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 安徽峆一药业股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 ...