证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-091 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会议事规则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）和北京证券交易所的有关规定,以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会的组成和职权 董事会由 9 名董事 ...