公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，证券简称为丰光精密，代码为430510[5] - 公司注册资本为184,213,929元，股份总数为184,213,929股，每股面值1元[6][16] 股权结构 - 青岛丰光投资管理有限公司持股8,207.5万股，持股比例70%[16] - 光洋技研株式会社持股1,758.75万股，持股比例15%[16] - 青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）持股1,172.5万股，持股比例10%[16] - 伊藤嘉昭持股586.25万股，持股比例5%[16] 股份相关规定 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[38] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 董事会收到监事会、独立董事、股东召开临时股东大会请求后，应在10日内反馈[48][50] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[48][50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[55] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[55] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午15:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午15:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[57] - 股东大会需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告[58] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[72] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集投票权[74] - 股东大会对关联交易事项决议，普通情况需出席非关联股东所持表决票过半数通过，特别事项需2/3以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[101] - 审计委员会成员中独立董事过半数，且召集人由独立董事中会计专业人士担任[103] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[105] - 董事会定期会议每年召开2次，召开前10日书面通知全体董事和监事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上独立董事、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[108] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况可随时电话或口头通知[108] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，做出决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项须经出席会议的2/3以上董事通过[111] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[118] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[120] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[119] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[125] - 财务总监由总经理提名，董事会聘任和解聘[126] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[136] - 监事会定期会议每6个月召开一次[137] - 召开监事会定期会议和临时会议分别提前10日和5日通知全体监事[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[144] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[144] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[144] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案做出决议后2个月内完成权益分派事项[144] - 公司采取现金与股票股利相结合的分配方式时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%[145] - 公司现金分红需满足当年合并报表后可分配利润为正、现金流充裕等四个条件[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[153][154] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[154] - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求，发布和更新相关信息[179] - 公司与投资者发生纠纷，应先自行协商，可提交证券期货纠纷专业调解机构调解，协商不成可按章程规定提起仲裁[180]