审计与内部控制 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 公司在2023年12月31日财务报表相关内部控制有效[11] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[19] - 内部控制评价报告基准日无财务与非财务报告重大缺陷[17] - 自基准日至发出日未发生影响评价结论因素[18] 制度建设 - 公司制定《内部审计工作制度》保证审计独立性和客观性[24] - 公司制定《募集资金管理制度》确保资金使用合理有效[40] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[40] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险[42] - 公司制定《分、子及参股公司管理办法》加强子公司管理[43] - 公司制定《工程项目管理实施暂行办法》规范工程项目管理[44] - 公司制定《企业信息系统管理制度》进行信息化建设[45] 其他要点 - 公司建立“平等、开放、包容、学习、分享、创新”核心价值观[26] - 公司以“拥有德才兼备的企业家精神，以创新和品质服务客户”为核心使命[27] - 公司建立有效风险评估体系保障整体运行平稳[28] - 公司信息系统关键业务服务器实现数据每天备份[46] - 公司所有客户投诉在一个星期内给予解决或答复[47] - 报告期内公司除对子公司已终止担保外无其他对外担保[42] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[54][55] - 公司内部控制截至2023年12月31日在所有重大方面有效[57]