江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-078 江苏森萱医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（7）修订《承诺管理制度》，该议案 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称"承诺人")的承诺及 履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和《江 苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并结合公司 实际情况,制订本制度。 ...