一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（5）修订《董事会秘书工作细则》， 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-083 江苏森萱医药股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）董 事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东大 会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书 接受董事会的领导，对公司和董事会负责；公司为董事会秘书履行职 ...