江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-087 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程 的议案》、《关于修订公司制度的议案（一）》；2023 年 11 月 16 日，公司第三届 监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 监事会议事规则>的议案》；公司董事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股 ...