江苏森萱医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-085 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》中制定《独立董事专门会议工作 制度》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法 规 ...