江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-079 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（1）修订《董事会审计委员会工作 细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事 会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委 员会，主要 ...