证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-080 江苏森萱医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工 作；主任委员（召集人）由独立董事担任，经提名委员会过半数选举产生或罢 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（2）修订《董事会提名委员会工作 细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的 ...