江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-073 江苏森萱医药股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修 订公司内部管理制度的议案（一）》中（2）修订《董事会议事规则》，该议案尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方法和决策程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性 和正确性，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《江苏森萱医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会 ...