证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-024 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马贵良） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，2023 年任职期间（2023 年 5 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日），本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，审议相关议案，对影 响中小投资者合法权益的事项依法依规发表了独立意见，切实维护公司和股东 特别是中小股东的利益。现将任职期间履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次，本人任职期间应参加 且实际参加董事会 3 次，股东大会 1 次，没有缺席或委托其他独立董事代为出 席会议并行使表决权的情形。任职期间，本 ...