证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-023 青岛三祥科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司 制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，决定在董事会下设立审计委员 会，董事会审计委员会由魏增祥（董事）先生、李鸿（独立董事）女士、夏宁（独 立董事）先生三名委员组成，其中，主任委员由专业会计人士独立董事夏宁先生 担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计 ...