证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-072 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《董事会战略 委员会工作细则》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是设在董事会下 ...