证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-005 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 上述议案已经公司独立董事于 2024 年 3 月 26 日召开的第二次专门会议审议， 全体独立董事 3 票同意通过。 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 其中董事王光强、魏文筠、崔彦军、程世红以通讯方式参与会议和表决意见。 二、议案审 ...