证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-084 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事任命公告》（公 告编号 2023-085）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授 ...