证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-091 天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司在北交所上市期间，公司独立董事人数不得少于二名，其中至 少有一名会计专业人士。公司每届独立董事的具体人数由换届选举董事会的股东 大会决议予以确定。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能 亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独 立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的上 ...