天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-089 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决 议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定 行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 第三条 董事会由 5~9 名董事组成，设立独立董事，独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董 ...