证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-093 天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）《北京证券交易所上市公司 ...