内部控制 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 治理机制 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会组成的治理机制[6] 人事管理 - 公司建立聘用、培训等人事管理制度[9] - 公司制定并完善《薪酬及考核制度细则》，强调人力资源机构设置扁平化[21] 风险控制 - 公司建立有效风险评估过程应对内外部风险[10] - 公司运用多种控制措施将风险控制在可承受度之内[11] 信息沟通 - 公司建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[14] - 公司建立信息系统管理岗位保证信息系统安全稳定运行[14] 反舞弊 - 公司建立反舞弊机制明确工作重点[14] 内部监督 - 公司设立监事会负责内部监督，董事会下设审计委员会监督财务收支和经营活动[15] 销售管理 - 公司针对主要产品建立严格销售管控制度，实行计划管理和信用管理销售制度[17] 采购管理 - 公司设独立采购岗位，建立采购相关制度，与优质供应商长期合作[18] 生产管理 - 公司在生产方面制定统一管理标准，按订单生产并控制投入料，完工后工单盘点[19] 资金管理 - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，采取“收支两条线”管理模式[22] 存货管理 - 公司由仓库集中管理存货，建立岗位责任制度，通过信息化系统控制关键环节[23] 固定资产管理 - 公司建立固定资产管理相关制度，加强工程项目各环节管理，严格规定款项支付[23] 对外投资与担保 - 公司对外投资遵守《对外投资管理制度》，截至基准日无对外担保[25][26] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，报告期内募集资金存储与使用符合要求[27]