证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-022 天津凯华绝缘材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于2024年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于制定< 内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和 ...