内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 截止2023年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[3] 制度建设 - 公司建立内部控制管理制度遵循全面性等五项原则[3] - 公司建立劳动人事制度，形成绩效考核与激励机制[5] - 公司建立一系列财务内控制度，将根据内外部环境变化和管理需求完善[9] - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[10] - 公司建立信息与沟通机制，利用信息技术促进信息集成与分享[11] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，岗位分离[12] - 公司制定关联交易决策制度，维护股东和债权人合法利益[12] - 公司加强采购业务各环节风险控制，建立相关制度[13] - 公司建立销售与收款相关内控管理制度，规范业务执行[14] 治理结构 - 公司按照相关法律法规建立了完善的法人治理结构[4] - 公司董事会下设审计委员会，各组织机构明确职责等[4] - 公司设立监事会、审计委员会、独立董事等机构负责内部监督[11] 未来规划 - 公司将组织相关人员定期培训学习内部控制和上市公司法规，加强关键控制点培训与责任落实[16] - 公司将强化内部监查和审计工作，定期和不定期检查内控制度执行情况[16] - 公司将以信息系统推进为手段、风险防控为重点，加强内控管理执行力度[16] 其他方面 - 公司将文化建设作为提升核心竞争力的重要途径[5] - 公司重视履行社会责任，从多方面促进和谐发展[6] - 公司制订规划时充分评估内外部风险并管控[7] - 公司建立了不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[7] - 公司对主要资产建立管理制度和程序，运用闲置资金投资低风险理财产品[9] - 公司建立覆盖项目各环节的管理运作流程和标准体系[10] - 公司按既定计划完成内部控制检查监督工作，为制度执行等提供保证[17] - 公司按内部环境等要素判断内部控制制度设计与执行情况[17] - 公司内部控制符合生产经营需要，有效控制经营风险[17] - 公司各项内部控制制度得到有效执行，对公司发展起到积极作用[17] - 公司董事会认为在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[17] - 报告期内公司不存在其他重大内部控制相关信息[17]