会议信息 - 董事会会议于2024年10月10日在山西转型综合改革示范区以现场+网络方式召开，10月3日邮件通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项向特定对象发行股票相关议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事付国军回避表决，尚需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][13] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[14] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[17][18][20][21][22] 公司安排 - 公司编制截至2024年6月30日前次募集资金使用情况专项报告，聘请中兴华会计师事务所出具鉴证报告[16][17] - 公司董事会编制未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划[17] - 公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，授权有效期自股东会审议通过后十二个月内有效，若获中国证监会同意注册决定则延长至发行实施完成日[19][20] - 公司择机开立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户并签订三方监管协议[20] - 公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东会，将另行发布召开通知[22]