证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-114 田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称《监管指引1号》等法律 、法规、规 ...