董事会会议 - 2023年10月30日公司召开第五届董事会第十二次会议，通过修订议案，表决5同意0反对0弃权[2] 提名委员会 - 由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 设主任委员1名，由独立董事担任[7] - 会议2/3以上委员出席方可举行[14] - 表决一人一票，关联委员回避，决议需全体委员过半数通过[15][18] - 会议档案保存期限为十年[16]