2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-083 2.会议召开地点：公司会议室 田野创新股份有限公司 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数110,466,826 股，占公司有表决权股份总数的 34.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,324,991 股，占公司有表决权股份总数的 12.25%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...