公司基本信息 - 公司于2023年6月30日在北京证券交易所上市，此前于5月31日经中国证监会同意注册，公开发行股票32000000股[7] - 公司注册资本为人民币11900万元，目前股份总数为11900万股，均为人民币普通股[10][23] - 公司经营范围包括特种石墨制品、锂电池正负极材料的生产销售等[15] 股东与股份 - 发起人杨遂运、张秋民、刘胜认购股份数分别为52486562股、7464956股、2169072股，出资比例分别为79.52%、11.31%、3.29%[22] - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本，在特定情况下收购本公司股份，收购方式有要约、公开交易等[25][26][28] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[29] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员股份转让有时间和比例限制[32] 交易与审议 - 不同金额和比例的交易、担保等事项需提交股东大会或董事会审议[46][47][48][50][99][101] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[51][52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，关联事项有特殊表决要求[76][81] - 董事会每年度至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时监事会会议有通知要求[135] 人员任职 - 董事会成员由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少1名独立董事为会计专业人士[97] - 公司设总经理1名，副总经理3名，总经理每届任期三年，连聘可连任[116][119] - 监事任期每届三年，连选可连任，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[127][133] 信息披露与财务 - 公司在规定时间内披露年报、中报、季报，分配利润有相关规定[139][140][143][149] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[153] - 董事会为信息披露负责机构，董事会秘书是信息披露事务负责人[162] 其他 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[172][174][175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[178] - 公司需修改章程的情形及修改流程[186]