业绩总结 - 截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司未分配利润312,034,464.33元，母公司未分配利润315,372,233.74元[16] - 公司总股本119,000,000股，每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金红利11,900,000元[16] 决策事项 - 《关于公司<2023年年度报告>》等议案需提交股东大会审议[6] - 《关于公司<总经理2023年度工作报告>》等议案无需提交股东大会审议[9] - 《关于公司<2024年高级管理人员薪酬方案>》议案非关联董事不足三分之二，将直接提交股东大会审议，关联董事回避表决[21] - 公司拟聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年独立董事年度薪酬为税后6万元/人[22] 议案表决 - 《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[23][25][26][27] 会议安排 - 会议于2024年4月16日以现场和视频结合方式召开[3] - 公司拟于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[28]