证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-075 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司在 董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：胥兴军 委员：张霜、潘鹰 成都欧康医药股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载 ...