证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-015 成都欧康医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立审计委员会， 由独立董事潘鹰先生、独立董事胥兴军先生、独立董事张霜女士三名成员组成， 其中会计专业独立董事胥兴军先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计 ...