股东大会信息 - 2024年5月9日在四川省邛崃市召开股东大会，方式为现场与网络投票结合，召集人为董事会，主持人为董事长赵卓君[3] - 出席和授权出席股东大会股东16人，持有表决权股份56,640,215股，占比74.89%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润94,643,346.54元，母公司未分配利润95,808,699.06元[15] - 公司拟以总股本75,631,404股为基数，每10股派2元现金红利，合计15,126,280.80元[15] - 2024年度租赁办公场所预计年租金153,161.52元（含税）[21] 决策议案 - 多项议案表决同意股数56,640,215股，占比100%[6][7][9][11][12][13][15] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 公司拟使用不超过12,000万元闲置自有资金购买理财产品[23] - 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度共计12,000万元[24] 人事选举 - 公司拟进行董事会和监事会换届选举，提名相关候选人，任期三年[29][30][31] - 选举赵卓君等人为第四届董事会非独立董事、独立董事，李华等为第四届监事会非职工代表监事，得票率均100%[32][34] 其他 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台披露[6] - 北京德恒（重庆）律师事务所认为股东大会召集等程序合法有效[36] - 赵卓君等11人任职生效日期为2024年5月9日[37][38]