本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 董事会战略委员会工作细则 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-019 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会专门委员会工作 细则 第一节 总则 第一条 为适应烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心 竞争力，根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公 司章程》及相关规定，董事会设立战略委员会，并制定战略委员会工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，对董事会负责、由董事会监督，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组 ...