公司于2022年3月17日召开第五届董事会第九次会议，通过了《关于审议<董 事会审计与风险委员会工作细则>的议案》、《关于确定董事会审计与风险委员 会委员的议案》，于2022年6月24日召开第五届董事会第十二次会议，通过了《董 事会专门委员会工作细则》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，由冷敏娟 女士、包敦安先生、邢丽平女士三名成员组成，其中独立董事占多数，主任委员 由具备会计资格的独立董事冷敏娟女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-040 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》及烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履 ...