会议审议 - 2023年10月27日公司召开会议审议通过修订《提名委员会工作细则》议案，无需股东大会审议[2] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[15] - 会议提前3日发通知[15] - 两名以上委员出席方可举行[21] - 所作决议经两名以上委员同意有效[23] - 委员每人一票，关联委员回避[24] - 现场表决举手表决，通讯表决签字[24][25] 会议记录 - 记录人员为董事会办公室工作人员[27] - 记录包含会议召开等内容[28][29] - 需制作单独会议决议[35] - 委员签字确认，不同意见书面说明[36] 保密与档案 - 出席和列席人员有保密义务[37] - 档案由董事会秘书保存，期限十年以上[30][38] 细则说明 - 未尽事宜依法规和章程执行[32] - 相悖时按后者执行并修订[32] - 细则自通过生效，修改亦同[34] - 由董事会负责解释[35]